Судебные процессы с инвесторами MJ Capital Funding - компенсация и помощь

MJ Capital Funding обвиняется в схеме Понци - инвесторы могут иметь право на возмещение убытков

Комиссия по ценным бумагам и биржам подала жалобу на MJ Capital Funding, LLC, MJ Taxes and More Inc. и Джоанну М. Гарсия, владелицу MJ Capital Funding и MJ Taxes, по обвинению в использовании схемы Понци. 13 августа 2021 года SEC объявила, что подала экстренное действие и получила временный запретительный судебный приказ, замораживание активов и назначение управляющего, чтобы остановить незаконное присвоение средств, предположительно осуществленное Гарсией и организациями, которые она контролирует.

Согласно жалобе SEC, которая была подана в федеральный суд Южного округа Флориды, Гарсия и ее компании привлекли не менее 70 миллионов долларов от более чем 2,000 инвесторов в предположительно мошенническую схему Понци. В жалобе утверждается, что Гарсия и ее компании MJ Capital Funding, LLC и MJ Taxes and More, Inc. сообщили инвесторам, что выручка от предложения будет использоваться для финансирования кредитов малому бизнесу, называемых «коммерческими денежными авансами», и пообещали инвесторам годовой доход в размере 120% от 180%.

В иске также утверждалось, что ответчики сделали не более 2.9 млн долларов в виде ссуд наличными для продавцов и получили небольшой доход.

Вместо этого ответчики использовали не менее 20 миллионов долларов от новых инвесторов для выплаты доходов существующим инвесторам в классической структуре схемы Понци. Кроме того, в жалобе утверждается, что Гарсия и ее компании неправомерно использовали еще 27.4 миллиона долларов инвестора, производя платежи различным организациям, большая часть которых представляла собой платежи торговым агентам за продвижение этих инвестиций.